Operação da PF mira fraude e lavagem de dinheiro por criptoativos

Esquema arrecadou quase R$ 300 milhões em dois anos e lesou milhares de investidores ao redor do mundo

Por: O Dia

Publicado em: 30/04/2025

Rio - A Operação Fantasos da Polícia Federal mira, nesta quarta-feira (30), crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos. Cerca de 50 agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Costa Verde. O esquema fraudulento movimentou quase R$ 300 milhões em dois anos. 

De acordo com as investigações, o principal investigado é apontada como articulador de fraude internacional conhecida como Ponzi, um esquema de investimento em pirâmide, que envolve a promessa de pagamento de rendimentos muito altos, às custas do dinheiro pago pelos investidores que chegarem depois, em vez da receita gerada por qualquer negócio real. 

A PF descobriu que a emprensa do investigado arrecadou mais de US$ 295 milhões, entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo. Além dos mandados expedidos, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores no montante de R$ 1,6 bilhão. A ação pretende coletar provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos e a recuperação de bens e ativos adquiridos com os crimes.



Até o momento, as equipes apreenderam embarcações, veículos e relógios de luxo, joias, computadores, celulares, documentos, além de criptomoedas e dinheiro em espécie, como dólares. As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) e Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).